Administración y Riesgos
Gestión de Riesgos Empresariales: Una Perspectiva Integral
Cumplimiento y Transparencia: Soporte en Auditorías Externas
- Autoevaluación de riesgos de la empresa.
- Elaboración del Plan operativo anual.
- Ejecución de procedimientos.
- Supervisión de monitoreo de operaciones.
- Soporte o acompañamiento en las auditorías externas de cumplimiento.
- Diseño de reportes de actividades sospechosas (RAS).
- Asesoría para la conformación de expedientes de: clientes, proveedores, empleados, accionistas y miembros de la Junta Directiva.
- Verificaciones de los expedientes de: clientes, proveedores, empleados, accionistas y miembros de la Junta Directiva.
- Diseño de protocolos aplicables a los clientes y/o proveedores determinados como PEP.
Hagamos que las cosas sucedan.
Contáctenos para impulsar tu negocio con nuestros servicios expertos en asesoría y gestión de riesgos.