Diseño y estrategia

Transforma tu Marca: Diseño y Estrategia Corporativa en Acción

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Diseño Estratégico para la Gestión Corporativa

  • Diseño, adaptación e implementación del sistema de administración de riesgos relacionado con los delitos LC/FT/FPADM: Junta Directiva, accionistas, presidente.
  • Organigramas funcionales.
  • Creación del cargo, Selección entrenamiento y supervisión del Oficial de cumplimiento.
  • Diseño y estructuración de la Unidad de Administración de riesgos de LC/FT/FPADM (si aplica).
  • Designación de responsables de cumplimiento (si aplica).
  • Diseño y elaboración del plan de capacitación y formación.
  • Código de Ética.
  • Elaboración del Manual de Políticas
    Normas y procedimientos.
  • Elaboración del Manual de Buen Gobierno Corporativo.
  • Elaboración de los Compromisos Institucionales de los miembros de la Junta Directiva.
  • Formatos y formularios relacionados con cumplimiento y sus unidades de ejecución.
  • Reportes periódicos.
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